ABD Gelir Dairesi (IRS), bu yıl yayımladığı "en yüksek profilli" davaların dördünün kripto para sektörüyle ilişkili olduğunu açıkladı. IRS yetkilisi Jim Lee'nin ifadelerine göre, müfettişler, uluslararası vergi entrikalarını çökertmek, kripto paraları içeren pazarlama entrikalarını soruşturmak ve büyük dolandırıcılık planlarını ortaya çıkarmak gibi önemli başarılar elde etti.

Bu yüksek profilli davalar arasında dikkat çekenler:

1. Bruno Block Davası: Kripto para kurucusu "Bruno Block" olarak bilinen Amir Bruno Elmaani, 2017'de Oyster Pearl adında bir kripto para piyasaya sürdü. IRS'nin açıklamalarına göre, Elmaani vergi beyannamesi vermedi ve yüksek miktarlarda harcamalar yaparken IRS'ye hiç geliri olmadığını bildirdi. Elmaani, 48 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 5,5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

2. Silk Road Dolandırıcısı: Silk Road'dan 50.000 Bitcoin çalan hacker James Zhong, 3,4 milyar dolarlık kripto parasına el konulduktan sonra hüküm giydi. Zhong, 1 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ian Freeman Davası: Bitcoin kullanarak kara para aklama suçu işleyen Ian Freeman, çeşitli işlemlerle 10 milyon dolar akladı ve 96 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. OneCoin Dolandırıcılığı: OneCoin'in kurucularından biri olan Karl Sebastian Greenwood, dünya genelinde milyonlarca kişiyi toplamda 4 milyar dolardan fazla yatırım yapmaya ikna etti. Greenwood, yaklaşık 300 milyon dolar cezaya ve 20 yıl hapse çarptırıldı.

Bu dört dava, kripto para sektörünün yasal ve düzenleyici çerçevesinin henüz tam olarak oluşmadığını ve bu alanda ciddi suistimallerin mümkün olduğunu gösteriyor. IRS'nin bu tür vakalara odaklanması, kripto para piyasalarının daha şeffaf ve güvenilir hale gelmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının bu tür risklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatır.