Alexander Vinnik, eski kripto para borsası BTC-e’nin yöneticisi olarak tanınıyor. Yıllar içinde, borsa milyonlarca kullanıcıya hizmet verdi ve milyarlarca dolarlık işleme aracılık etti. Ancak, Vinnik’in 2017’de Yunanistan’da tutuklanmasıyla, onun ve borsanın karanlık yüzü gün yüzüne çıktı.

BTC-e Borsası ve Kara Para Aklama Faaliyetleri

BTC-e, 2011 ve 2017 yılları arasında aktif olarak faaliyet gösterdi. Bu süre zarfında, borsa 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve 9 milyar doların üzerinde kripto para işlemine imza attı. Ancak, borsanın bu büyük başarısı, bazı yasadışı faaliyetlerle gölgelendi. Özellikle, Mt. Gox borsasına yapılan saldırıdan sonra, yaklaşık 300 bin Bitcoin’in aklanmasında BTC-e’nin kullanıldığı ortaya çıktı.

Vinnik'in Tutuklanması ve Hukuki Süreçler

Vinnik, Yunanistan’da 2017 yılında yakalandı. Yakalanmasının ardından, Avrupa Birliği, Rusya ve Fransa gibi çeşitli ülkeler iadesini talep etti. İade süreçleri sonrasında Fransa’da yargılanan Vinnik, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, cezasını çektikten sonra Yunanistan’a dönerek buradan da ABD’ye iade edildi.