Poloniex AML-KYC Gereksinimlerini Karşılayamıyor

En büyük kripto borsasından biri olan Poloniex, kara para aklamayı önleme ve müşterinizi tanıyın AML / KYC gereksinimlerini karşılayamadığı için listeden çıkarıldı. Poloniex’te yüzlerce kripto ve coin işlemi yapmak isteyen herkes artık sadece bir e-posta adresi ve şifre vererek bunu yapabiliyor.

Şu andan itibaren tüm yeni müşteriler kaydolabilir ve yalnızca bir e-posta adresi ve şifre kullanarak ticaret yapmaya başlayabilir. Buradan giriş yapan tüm müşteriler, birinci seviye hesapları ile saniyeler içinde işlem yapmaya başlayabilir. ”

Birinci seviye ile sınırsız ticarete, sınırsız para yatırma işlemine ve günde 10.000 $ para çekme işlemine erişebileceksiniz.”

Şirket trollbox olarak bilinen mesajlaşma kutusunu geri getirdi ve doğrulanmadığı için dondurulmuş tüm hesaplar daha önce görülmemiş benzersiz bir hamle ile birlikte aktif duruma geçirilecek. Bu hesaplar arasında ciddi anlamda tehlikeli olabilecek ve insanları dolandırmaya yönelik olarak açılmaya çalışılan hesapların da bulunma ihtimali son derece yüksek. Bu da anlaşılacağı üzere bir anda belki de binlerce dolandırıcının borsaya sızıp işlem yapmaya çalışmasıyla sonuçlanacak. Trollbox olarak bilinen mesajlaşma kutusunu kullanarak pek çok kişi birbirlerine kripto para göndermek için mesajlaşıyorlar. Bazı insanlar yüksek işlem yapıp kazananlardan bu kutuyu kullanarak para dahi istemekteler.

Bu karar, Tron’un kurucusu Justin Sun tarafından Poloniex ‘e yapılan yatırımın ardından yönetim değişikliğinden sadece bir kaç hafta sonra gerçekleşti. Sun’ın borsa üzerindeki önemli etkisi, Poloniex ‘in kurucusunun, Sun’ı eleştirdiği için bir kripto para birimi başlatacağını açıkladığı tarihten sonra artmaya başlamıştı.

ABD’de yaşayanların borsaya erişimini yasakladılar. Bu muhtemelen ABD yetki alanından çıkma çabası yüzünden oldu, ancak AML / KYC gereklilikleri küresel gereklilikler arasındadır. Bununla birlikte, diğer yargı bölgeleri ABD’nin küresel varlıklar üzerinde icra eylemi gerçekleştirmesine izin vermekten mutlu oluyor. Bu nedenle borsa muhtemelen kimse tarafından takip edilmeyeceğini düşünüyor. Çin’li ikili Sun ve Zhao‘nun bir sonraki adımdaki planları oldukça ilginç ve şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir.

İLGİLİ HABER:  Poloniex 'den Kullanıcılarına "Şifre Değiştirin" Uyarısı

Yorum Yok

Cevap bırakın