Bir üst düzey yönetici daha, ABD New York Güney Bölge Mahkemesinde suçunu kabullenen BitMEX’in üç kurucu ortağı arasına katıldı. BitMEX yönetimi, “US v.Hayes ve diğerleri” başlığı altındaki davada, ABD Banka Gizliliği Yasasını ihlal etme gerekçesiyle suçlanıyor. İşte haberin detayları…

Dwyer Mahkemedeki Açıklamasıyla Gündem Oldu!

Wall Street Journal tarafından gündeme taşınan bilgiler göre, BitMEX bünyesinde bir kereliğe mahsus iş geliştirme başkanı olarak görev alan Gregory Dwyer, 8 Ağustosta ABD banka gizliliğini ihlal etme suçunu kabul etti. Suçunu kabul ettiğini belirten ifadeleri mahkemede kullanarak dikkat çeken Dwyer, savunma anlaşmasına bağlı olarak 150 bin dolar para cezası ödemeyi kabullendi.

BitMEX’te Kimler Suçu Kabullendi?

Dava sürecinde tüm kurucular dava sürecinde suçlarını kabul ettiler. BitMEX eski CEO’su Arthur Hayes ve kuruculardan bir diğeri olan Ben Delo, 2022 yılı 24 Şubat tarihinde suçlarını kabul ettiler. Şirketin diğer ortaklarından Samual Reed ise 24 Şubattan 2 hafta sonra savunma gerçekleştirdi.

Gelişmeler ardından Hayes, para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Hayes 2 yıl, Delo ise 30 ay denetimli serbestlik alırken, Reed beş seneye kadar hapis ceza ile karşılaştı. Reed ise tek başına 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. BitMEX kurucu ortaklarına yönelik suçlamalar ilk kez 2020 senesinde gerçekleştirilmişti.

Savcılar BitMEX Kurucuları İçin Ne Düşünüyor?

Savcılar, BitMEX kurucularının, ABD vatandaşlarının borsaya kaydolmalarını önlemek için yeterince çaba göstermediklerini düşünüyorlar. Borsa ABD pazarından sahte ve kasıtlı şekilde çekilmekle suçlanırken, son gelişmelere göre Gregory Dwyer de suçunu kabul etti. BitMEX ayrıca KYC protokollerinden yoksun olma, kara para aklamayı önleyici şartları sunmama gerekçeleriyle suçlanmıştı.